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Es el Sistema de Administración de los Riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, por medio del cual se aplica en una forma sistemática las políticas, procedimientos y prácticas de administración; a las tareas de establecer el contexto, identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de LA/FT de nuestra Organización Solidaria.

¿Para que es el SARLAFT? - Para prevenir y controlar que nuestra Empresa, Organización o Cooperativa no sea utilizada; para Lavar dinero, financiar el terrorismo ni mucho menos para cometer actos de corrupción.
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Las entidades de supervisión, se vieron en la necesidad de crear un rol o cargo de liderazgo, que se encargara del Sistema de Prevención y Control de los riesgos antes mencionados. En este orden de ideas como Oficial de Cumplimiento he venido asumiendo mi cargo con mucha responsabilidad y respeto hacia las normas establecidas para ello. Como Líder en prevención y control de los delitos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y actos de corrupción, me he encargado con la colaboración de todos los que hacemos parte de la Cooperativa, de evitar que COOACEDED sea utilizada para la comisión de estos actos ilícitos.

Cada SARLAFT es distinto, pues no existe un modelo previamente establecido, sino simplemente unos cumplimientos necesarios. De este modo, cada empresa, entidad u organización debe crear, desarrollar y perfeccionar el suyo, a modo de sistema para la gestión del riesgo, pero específico para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En otras palabras, la otra forma de ver el SARLAFT es una norma de obligatorio cumplimiento (nacional), a modo de estándar mínimo que debe cumplir toda empresa, entidad u organización a la que vaya dirigida.
Conozcamos a los entes que nos apoyan en la prevención y el control de los riesgos LAFT……