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Es el Sistema de Administración de los Riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, por medio del cual se aplica en una forma sistemática las políticas, procedimientos y prácticas de administración; a las tareas de establecer el contexto, identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de LA/FT de nuestra Organización Solidaria.

¿Para que es el SARLAFT? - Para prevenir y controlar que nuestra Empresa, Organización o Cooperativa no sea utilizada; para Lavar dinero, financiar el terrorismo ni mucho menos para cometer actos de corrupción.
¿Por qué es tan importante el SARLAFT?

Es importante saber que un sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT), contribuye a prevenir que las Organizaciones como la nuestra, reciban acciones ilegales o delictivas, poniendo en riesgo su reputación y operaciones.

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Las entidades de supervisión, se vieron en la necesidad de crear un rol o cargo de liderazgo, que se encargara del Sistema de Prevención y Control de los riesgos antes mencionados. En este orden de ideas como Oficial de Cumplimiento he venido asumiendo mi cargo con mucha responsabilidad y respeto hacia las normas establecidas para ello. Como Líder en prevención y control de los delitos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y actos de corrupción, me he encargado con la colaboración de todos los que hacemos parte de la Cooperativa, de evitar que COOACEDED sea utilizada para la comisión de estos actos ilícitos.

Cada SARLAFT es distinto, pues no existe un modelo previamente establecido, sino simplemente unos cumplimientos necesarios. De este modo, cada empresa, entidad u organización debe crear, desarrollar y perfeccionar el suyo, a modo de sistema para la gestión del riesgo, pero específico para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En otras palabras, la otra forma de ver el SARLAFT es una norma de obligatorio cumplimiento (nacional), a modo de estándar mínimo que debe cumplir toda empresa, entidad u organización a la que vaya dirigida.
Conozcamos a los entes que nos apoyan en la prevención y el control de los riesgos LAFT……

 
¿Qué es una tipología?

En el contexto de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, se entiende por tipología la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales.

Algunas tipologías fueron desarrolladas directamente por la UIAF, y en otros casos se realizaron en coordinación con entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Fedearroz, los Almacenes Generales de Depósito, la Policía Nacional, entre otros.

El propósito de la UIAF al divulgar las tipologías es ayudar a implementar, ajustar y mejorar controles que permitan combatir los delitos, no se pretende estigmatizar sectores económicos que puedan ser clasificados como de riesgo para ser utilizados en operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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