¿Para que es el SARLAFT? - Para prevenir y controlar que nuestra Empresa, Organización o Cooperativa no sea utilizada; para Lavar dinero, financiar el terrorismo ni mucho menos para cometer actos de corrupción.
Es importante saber que un sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT), contribuye a prevenir que las Organizaciones como la nuestra, reciban acciones ilegales o delictivas, poniendo en riesgo su reputación y operaciones.
En el contexto de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, se entiende por tipología la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales.
Algunas tipologías fueron desarrolladas directamente por la UIAF, y en otros casos se realizaron en coordinación con entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Fedearroz, los Almacenes Generales de Depósito, la Policía Nacional, entre otros.
El propósito de la UIAF al divulgar las tipologías es ayudar a implementar, ajustar y mejorar controles que permitan combatir los delitos, no se pretende estigmatizar sectores económicos que puedan ser clasificados como de riesgo para ser utilizados en operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.